Senior AML Compliance špecialista -pre TOP banku

Pozícia sa obsadzuje pre jednu z najvýznamnejších a najstabilnejších bánk na Slovensku 

Jedná sa o III. úroveň pozície senioritou a pozícia bude mať do budúcna na starosti menší tím existujúcich ľudí na oddelení 

Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

AML - boj proti praniu špinavých peňazí a ochrana finančnej inštitúcie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu


Náplň práce:

- analýza údajov a vyhodnotenie výsledkov, nastavenie detekčných scenárov

- implementácia legislatívy v oblasti AML do smerníc, postupov a procesov pre rôznych klientov

- spolupráca pri tvorbe a aktualizácií Compliance pravidiel a princípov (kódex)

- vykonanie Compliance Risk Assessmentu, návrh opatrení na zlepšenie, vyhodnotenie ich plnenia a účinnosti 

- podpora a poradenstvo korporátnym a retaiovým klientom pri due diligence a rôznych rozhodnutiach v danej oblasti 

- posudzovať nové produkty a obchody banky z hľadiska AML a Compliance a posudzovať zložitejšie bankové obchody 

- práca s dátami a spolupráca na tvorbe IT podporných riešení 

- vykonávať kontrolné činnosti v oblasti AML 

- spolupráca na projektov a podieľanie sa na školeniach AML a Compliance pre zamestnancov banky 


Aké skúsenosti by ste mali mať:

- prax v bankovom alebo vo finančnom sektore v oblasti AML a Compliance - min. 2 roky

 - veľkou výhodou skúsenosti s transakčným monitoringom 

- znalosť legislatívy v danej oblasti 

- anglický jazyk na komunikatívnej úrovni 

- MS Office - pokročilý - hlavne Excel 

Čo dostanete na oplátku:

- stabilita, rodinné zázemia a priestor na rast a vzdelávanie

- stravné hradené v plnej výške aj počas dovolenky (6 Eur príspevok)

- 13. plat

- príspevok na voľnočasové aktivity - cca 260 Eur ročne

- dovolenka 5 dní navyše

- extra odmeny

- príspevok na III. pilier

- Multisport karta

- odmena za odporúčanie zamestnanca - do výšky 1000 Eur

- workshopy, teambuildingy

- dni voľna navyše pri rôznych životných udalostiach 

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Podobné pozice

Asistent/Asistentka nákupu s nemčinou Möbelix Bratislava

  • Möbelix SK
  • Bratislava IV
  • 1 250 EUR/mes

Máš rád/a design, si dôsledný/á, a nemecky sa dohovoríš bez problémov? Práve hľadáme asistenta či asistentku do tímu nákupcov. Skúsenosti z nákupu mať nemusíš, všetko ťa naučíme.

Asistent/Asistentka nákupu s nemčinou Möbelix Bratislava

Editor/ka webu TVNOVINY.sk

  • MARKÍZA - SLOVAKIA
  • Bratislavský kraj
  • 2 000 EUR/mes

Do nášho online spravodajského tímu hľadáme novú posilu na pozíciu Editor/ka webu. ➡️ Vynikajúca príležitosť pre skúseného editora/editorku➡️ Nevyhnutnosťou je vysoká miera pozornosti ➡️ Vítaný je…

Editor/ka webu TVNOVINY.sk

Začni svoju aktuársku kariéru u nás!

  • Manuvia Expert Recruitment SK
  • Bratislava
  • 2 200 EUR/mes

Pozícia je obsadzovaná pre významnú medzinárodnú poradenskú spoločnosť v oblasti poisťovníctva a finančných služieb.

Začni svoju aktuársku kariéru u nás!