Senior AML/KYC Compliance špecialista pre TOP Banku

Pozícia sa obsadzuje pre jednu z najvýznamnejších a najstabilnejších bánk na Slovensku 


Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

AML - boj proti praniu špinavých peňazí a ochrana finančnej inštitúcie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu


Náplň práce:

- analýza údajov a vyhodnotenie výsledkov, nastavenie detekčných scenárov

- implementácia legislatívy v oblasti AML do smerníc, postupov a procesov pre rôznych klientov

- spolupráca pri tvorbe a aktualizácií Compliance pravidiel a princípov (kódex)

- vykonanie Compliance Risk Assessmentu, návrh opatrení na zlepšenie, vyhodnotenie ich plnenia a účinnosti 

- podpora a poradenstvo korporátnym a retaiovým klientom pri due diligence a rôznych rozhodnutiach v danej oblasti 

- posudzovať nové produkty a obchody banky z hľadiska AML a Compliance a posudzovať zložitejšie bankové obchody 

- práca s dátami a spolupráca na tvorbe IT podporných riešení 

- vykonávať kontrolné činnosti v oblasti AML 

- spolupráca na projektov a podieľanie sa na školeniach AML a Compliance pre zamestnancov banky 


Aké skúsenosti by ste mali mať:

- prax v bankovom alebo vo finančnom sektore v oblasti AML a Compliance - min. 2 roky

 - veľkou výhodou skúsenosti s transakčným monitoringom 

- znalosť legislatívy v danej oblasti 

- anglický jazyk na komunikatívnej úrovni 

- MS Office - pokročilý - hlavne Excel 

Čo dostanete na oplátku:

- stabilita, rodinné zázemia a priestor na rast a vzdelávanie

- stravné hradené v plnej výške aj počas dovolenky (8 Eur príspevok)

- 13. plat

- príspevok na voľnočasové aktivity - cca 260 Eur ročne

- dovolenka 5 dní navyše

- extra odmeny

- príspevok na III. pilier

- Multisport karta

- odmena za odporúčanie zamestnanca - do výšky 1000 Eur

- workshopy, teambuildingy

- dni voľna navyše pri rôznych životných udalostiach 

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Podobné pozice

PHP Developer (A802)

  • IT match
  • Bratislava (Hybrid)
  • 2 300 - 4 000 EUR/mes

Náš partner je skutočným expertom v oblasti poskytovania privátnych finančných služieb na Slovensku už takmer 20 rokov. Stavia na inováciách, kvalite a profesionálnom prístupe, pričom spolupracuje s…

PHP Developer (A802)

Administratívna podpora pre HR (brigáda pre študentov/ky)

  • MARKÍZA - SLOVAKIA
  • Bratislava - Záhorská Bystrica
  • 6 EUR/hod

➡️ Sme zohratý 9-členný HR tím a hľadáme novú posilu na pozíciu Junior HR Support➡️ Tvojou úlohou bude podpora riaditeľa centra a celého HR tímu pri rôznych úlohách a projektoch➡️ Ak máš zmysel pre…

Administratívna podpora pre HR (brigáda pre študentov/ky)

Account Manager

  • MARKÍZA - SLOVAKIA
  • Bratislava
  • 1 700 EUR/mes

➡️Náš marketingový tím hľadá novú posilu, ktorá sa vo svete online marketingu cíti ako ryba vo vode. ➡️ Ako Account Manager budeš zodpovedať za riadenie a koordináciu projektov na sociálnych médiách…

Account Manager