Senior AML/KYC Compliance špecialista pre TOP Banku

Pozícia sa obsadzuje pre jednu z najvýznamnejších a najstabilnejších bánk na Slovensku 


Aká bude vaša kľúčová zodpovednosť:

AML - boj proti praniu špinavých peňazí a ochrana finančnej inštitúcie pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu


Náplň práce:

- analýza údajov a vyhodnotenie výsledkov, nastavenie detekčných scenárov

- implementácia legislatívy v oblasti AML do smerníc, postupov a procesov pre rôznych klientov

- spolupráca pri tvorbe a aktualizácií Compliance pravidiel a princípov (kódex)

- vykonanie Compliance Risk Assessmentu, návrh opatrení na zlepšenie, vyhodnotenie ich plnenia a účinnosti 

- podpora a poradenstvo korporátnym a retaiovým klientom pri due diligence a rôznych rozhodnutiach v danej oblasti 

- posudzovať nové produkty a obchody banky z hľadiska AML a Compliance a posudzovať zložitejšie bankové obchody 

- práca s dátami a spolupráca na tvorbe IT podporných riešení 

- vykonávať kontrolné činnosti v oblasti AML 

- spolupráca na projektov a podieľanie sa na školeniach AML a Compliance pre zamestnancov banky 


Aké skúsenosti by ste mali mať:

- prax v bankovom alebo vo finančnom sektore v oblasti AML a Compliance - min. 2 roky

 - veľkou výhodou skúsenosti s transakčným monitoringom 

- znalosť legislatívy v danej oblasti 

- anglický jazyk na komunikatívnej úrovni 

- MS Office - pokročilý - hlavne Excel 

Čo dostanete na oplátku:

- stabilita, rodinné zázemia a priestor na rast a vzdelávanie

- stravné hradené v plnej výške aj počas dovolenky (8 Eur príspevok)

- 13. plat

- príspevok na voľnočasové aktivity - cca 260 Eur ročne

- dovolenka 5 dní navyše

- extra odmeny

- príspevok na III. pilier

- Multisport karta

- odmena za odporúčanie zamestnanca - do výšky 1000 Eur

- workshopy, teambuildingy

- dni voľna navyše pri rôznych životných udalostiach 

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Podobné pozice

Junior HR Support (brigáda pre študentov/ky)

  • MARKÍZA - SLOVAKIA
  • Bratislavský kraj
  • 6 EUR/hod

➡️ Sme zoHRatý 9-členný HR tím a hľadáme k sebe novú posilu na pozíciu Junior HR Support. ➡️ Tvojou náplňou práce bude podpora riaditeľa centra, ako aj celého HR tímu pri rôznych úlohách a projektoch…

Junior HR Support (brigáda pre študentov/ky)

Rozpočtár TZB - Atraktívne projekty, stabilita

  • Manuvia Expert Recruitment SK
  • Bratislava
  • 1 800 EUR/mes

Pozícia je obsadzovaná pre významnú stavebnú spoločnosť s dlhoročnou tradíciou.Pozícia vyžaduje príležitostné služobné cesty po projektoch v rámci západného Slovenska. 

Rozpočtár TZB - Atraktívne projekty, stabilita

Facility Management System Specialist

  • HB Reavis
  • Bratislava region
  • By agreement

We are looking for a motivated and skilled Facility Management System Specialist to join our team! In this role, you will manage, implement, and continuously enhance our IT platform for asset…

Facility Management System Specialist