AML Specialista/ka I Praha 2

Máte smysl pro detail, analytické myšlení a zájem o oblast compliance? 

Hledáte pozici, kde budete mít reálný dopad na odhalování a prevenci finanční kriminality?

Hledáme AML SPECIALISTU/KU, který/á bude hrát zásadní roli při zajišťování souladu s regulatorními požadavky, monitorování podezřelých transakcí a implementaci preventivních opatření. 


Jaké budou vaše klíčové odpovědnosti:

  • Analýza informací o klientech při vstupu do obchodního vztahu.
  • Shromažďování a vyhodnocování podkladů pro určení rizikového profilu klienta.
  • Vypracovávání stanovisek k rizikovým klientům.
  • Kontrola klientů a transakcí vůči sankčním a screeningovým seznamům.
  • Ověřování díky veřejně dostupným registrům.
  • Komunikace s investičními zprostředkovateli.
  • Spolupráce při interních nebo externích auditech zaměřených na AML.

Jaké zkušenosti byste měli mít:

  • Analytický způsob myšlení, koncepční schopnosti, logické uvažování.
  • Schopnost pracovat samostatně po zaučení, vyhodnocovat rizika, pracovat s daty a informacemi.
  • Aktivní přístup k řešení úkolů.
  • Zkušenost z bankovního prostředí a oblasti AML jsou výhodou.
  • Dobrou znalost anglického jazyka (B2 - středně pokročilá úroveň).
  • VŠ vzdělání v oblasti ekonomie, práva, financí nebo podobném oboru je výhodou.

Co dostanete na oplátku:

  • 5 týdnů dovolené
  • Bonusy (vypláceny 1x ročně)
  • 2 dny osobního volna
  • Stravenkový paušál (1 500 Kč/měsíc)
  • Multisport karta (částečně dotovaná společností)
  • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (dotované společností)
  • Individuální budget na vzdělávání v rámci týmu
  • Pravidelné firemní brunche (1x měsíčně)
  • Ovocné úterky a každý den výborná káva na pracovišti
  • Teambuilgové akce
I want to apply

Send offer to e-mail

More positions in category Administration, region Vinohrady

UX brigáda - My2N

  • 2N
  • Praha hl.m.
  • Dohodou

Zajímá tě svět UX výzkumu, máš organizační talent a baví tě čísla a ještě si chceš při škole něco vydělat? Mám pro tebe příležitost v našem designovém týmu jako Research Operations asistent/ka!…

UX brigáda - My2N

DevOps Engineer - Traine

  • 2N
  • Prague
  • By agreement

At 2N (part of the Canon/Axis group), a leader in reliable and innovative solutions, we extend the DevOps team within our 2N OS program. We bring together a team of engineers to help shape the future…

DevOps Engineer - Traine

Tester lifts - trainee

  • 2N
  • Praha hl.m.
  • Dohodou

Jsme tým nadšenců do technologií a hledáme někoho, kdo se k nám přidá jako Tester/ka pro výtahové systémy. Pokud máš cit pro detail, rád analyzuješ a hledáš řešení, máme pro tebe skvělou příležitost!…

Tester lifts - trainee