AML Specialista/ka I Praha 2

Máte smysl pro detail, analytické myšlení a zájem o oblast compliance? 

Hledáte pozici, kde budete mít reálný dopad na odhalování a prevenci finanční kriminality?

Hledáme AML SPECIALISTU/KU, který/á bude hrát zásadní roli při zajišťování souladu s regulatorními požadavky, monitorování podezřelých transakcí a implementaci preventivních opatření. 


Jaké budou vaše klíčové odpovědnosti:

  • Analýza informací o klientech při vstupu do obchodního vztahu.
  • Shromažďování a vyhodnocování podkladů pro určení rizikového profilu klienta.
  • Vypracovávání stanovisek k rizikovým klientům.
  • Kontrola klientů a transakcí vůči sankčním a screeningovým seznamům.
  • Ověřování díky veřejně dostupným registrům.
  • Komunikace s investičními zprostředkovateli.
  • Spolupráce při interních nebo externích auditech zaměřených na AML.

Jaké zkušenosti byste měli mít:

  • Analytický způsob myšlení, koncepční schopnosti, logické uvažování.
  • Schopnost pracovat samostatně po zaučení, vyhodnocovat rizika, pracovat s daty a informacemi.
  • Aktivní přístup k řešení úkolů.
  • Zkušenost z bankovního prostředí a oblasti AML jsou výhodou.
  • Dobrou znalost anglického jazyka (B2 - středně pokročilá úroveň).
  • VŠ vzdělání v oblasti ekonomie, práva, financí nebo podobném oboru je výhodou.

Co dostanete na oplátku:

  • 5 týdnů dovolené
  • Bonusy (vypláceny 1x ročně)
  • 2 dny osobního volna
  • Stravenkový paušál (1 500 Kč/měsíc)
  • Multisport karta (částečně dotovaná společností)
  • Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli (dotované společností)
  • Individuální budget na vzdělávání v rámci týmu
  • Pravidelné firemní brunche (1x měsíčně)
  • Ovocné úterky a každý den výborná káva na pracovišti
  • Teambuilgové akce
Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Administrativa, region Vinohrady

Účetní

  • Talentinno
  • Praha hl.m.
  • Dohodou

🔍 Hledá se Účetní s němčinou pro práci na zkrácený úvazek.

Účetní

Mzdová/ý účetní - personalistka/ta

  • IKEM
  • Praha hl.m.
  • Dohodou

Jste zkušená/ý personalistka/ta, která/ý se v oblasti pracovněprávní a mzdové legislativy pohybuje jako ryba ve vodě a Vašimi přednostmi je týmovost, spolehlivost a organizovanost? Ozvěte se nám, moc…

Mzdová/ý účetní - personalistka/ta

RnD Manažer - SW vývoj

  • 2N
  • Modřany
  • Dohodou

Ve 2N budujeme s Axisem budoucnost v IP audiu řešení – vyvíjíme a vyrábíme špičkové audio řešení, které spolehlivě hraje nebo upozorňuje ve školách, nákupních centrech nebo kdekoliv jinde od Dubaje…

RnD Manažer - SW vývoj